La Fiscalía de Brooklyn y el FBI cierran 241 webs de falsas inversiones cripto: así funcionaba la estafa contra rusohablantes

Qué ha pasado

El 14 de octubre de 2026, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, dio a conocer una operación que su Unidad de Monedas Virtuales (Virtual Currency Unit) llevó a cabo junto con el FBI. En unas pocas horas, los investigadores ejecutaron órdenes de registro en tres husos horarios y dejaron fuera de servicio 241 dominios web y 112 servidores en la nube. Los servidores estaban alquilados a empresas de hosting de Europa del Este y de Estados Unidos, y los estafadores, según la fiscalía, operaban con infraestructura y direcciones IP de Ucrania y otros países de Europa del Este.

Las víctimas eran estadounidenses de habla rusa, sobre todo de Brooklyn, que tiene una gran comunidad rusohablante. La fiscalía calcula las pérdidas totales en decenas de millones de dólares, y algunas personas perdieron los ahorros de toda su vida. Hasta ahora se han incautado unos 300.000 dólares de los fondos robados, y el trabajo para recuperar más sigue en marcha. El comunicado de la fiscalía no menciona detenciones: el golpe fue contra la infraestructura, no contra las personas.

¿Por qué servidores y no solo webs? Antes de esta operación, la unidad ya había incautado o bloqueado unos 400 dominios de fraudes de inversión cripto, pero surgían webs nuevas más rápido de lo que daba tiempo a tumbarlas. Ahora los estafadores han perdido el acceso a los datos con los que se alimentaban sus webs, a la información de las víctimas y a su software. "Desactivamos el back end de la operación", así resumió el resultado ante Bloomberg Alona Katz, jefa de la unidad.

Cómo funcionaba la estafa: seis pasos

El guion que describe la fiscalía repite lo que el FBI lleva años contando en sus informes. Está pensado para explotar la confianza en "los nuestros": la persona oye su idioma y baja la guardia.

1. El anuncio. En Facebook, la persona ve un anuncio en ruso sobre inversiones muy rentables.
2. La llamada. Le devuelve la llamada un "asesor de inversiones", también en ruso, amable y paciente.
3. La cuenta. El "asesor" le ayuda a abrir una cuenta en la web de una "plataforma de inversión". La web parece seria: gráficos, saldo, historial de operaciones.
4. La transferencia. La víctima compra criptomonedas en un exchange real o en un servicio de cambio y, siguiendo las indicaciones del "asesor", las envía a direcciones vinculadas a la plataforma.
5. Ganancias en pantalla. Durante semanas y meses, el "beneficio" crece en la cuenta. Son solo cifras en la base de datos de los estafadores; detrás no hay monedas.
6. La retirada. Cuando la persona intenta sacar el dinero, la bloquean en la cuenta o le piden pagar antes una "comisión" y un "impuesto".

El detalle clave es el cuarto paso. Mientras las monedas están en tu monedero, nadie puede tocarlas. En cuanto las envías a una dirección que te dio la "plataforma", son suyas: una transferencia en blockchain no se puede revertir y la red no tiene ningún botón de "devolver". Un exchange de criptomonedas serio envía las monedas a tu dirección al momento y no guarda nada "en tu cuenta". Por eso, cualquier servicio que te pida primero depositar el dinero "en una cuenta" y luego prometa devolvértelo merece una revisión antes de enviar nada. Explicamos cómo hacerlo en diez minutos en la guía sobre cómo saber si un exchange es fiable antes de enviar dinero.

Segunda ronda: "le devolvemos su dinero"

Lo más cínico de esta historia es la continuación. Unas semanas después del primer engaño, los mismos estafadores volvían a llamar a las víctimas y prometían recuperar lo robado, por supuesto a cambio de un pago. Gonzalez lo dijo sin rodeos: los delincuentes "intentaron explotarlas de nuevo con falsas promesas de recuperar su dinero".

El FBI conoce desde hace tiempo el esquema de la "recuperación" y advierte sobre él desde 2023. Llaman supuestos "abogados", "agentes de rastreo de criptomonedas" o "funcionarios del Gobierno". Conocen el importe exacto y las fechas de tus transferencias (en el caso de Brooklyn llamaban los mismos estafadores), dicen que figuras en una "lista oficial de víctimas" y piden un adelanto, a ser posible en criptomonedas o con tarjetas regalo.

Conviene recordar dos frases de las advertencias del FBI:

Las empresas privadas de recuperación no pueden emitir órdenes de incautación de criptomonedas.

Las fuerzas del orden no cobran a las víctimas por investigar un delito.

Y una tercera: las agencias del Gobierno de Estados Unidos no tienen bufetes asociados oficiales. Quien se presente así miente.

Cuánto se pierde con estas estafas

El informe de 2025 del Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3) muestra la magnitud. Los estadounidenses presentaron 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas y perdieron 11.400 millones de dólares, un 22% más que el año anterior. La pérdida media rondó los 62.600 dólares.

El FBI señala el fraude de inversión en criptomonedas como el tipo de estafa más costoso para los estadounidenses en 2025. Con la "recuperación", quienes más pierden son las personas de 60 años o más: 540 millones de dólares. El estado de Nueva York es el cuarto del país por pérdidas en criptomonedas.

Cómo reconocer una plataforma falsa

Las señales casi siempre son las mismas. Si coinciden al menos dos, toca parar.

• Te han buscado ellos. Un anuncio, una llamada, un mensaje, un "amigo del chat": las inversiones que te ofrecen sin que las pidas casi siempre son una trampa.
• Rentabilidad garantizada. Los mercados reales no prometen un porcentaje fijo a la semana.
• El "asesor" te lleva de la mano y te mete prisa: "la oportunidad se cierra hoy".
• El dinero tiene que quedarse en la plataforma. El saldo de tu cuenta es un registro en una base de datos ajena, no monedas.
• Retirar cuesta dinero. Ninguna plataforma honrada te pide pagar un "impuesto" con una transferencia aparte para darte tu propio dinero.
• Te ofrecen recuperar lo perdido a cambio de un adelanto. Es la segunda ronda del mismo engaño.

Si ya has enviado dinero, el FBI recomienda denunciarlo en IC3 (ic3.gov) y en la oficina local del FBI, guardar las direcciones y los hashes de las transacciones y no pagar a nadie que prometa "recuperarlo todo". Si no estás en Estados Unidos, acude a la policía de tu lugar de residencia. El hash de una transferencia y su estado puedes consultarlos tú mismo; lo explicamos en la guía sobre cómo verificar una transacción por TXID.

Cambiar criptomonedas sin cuenta: las monedas llegan directas a ti

Las plataformas falsas se sostienen sobre una sola cosa: tu dinero tiene que estar con ellas. Un cambio honesto funciona al revés. En VertEXchange no hay cuentas de usuario ni saldos: indicas la dirección de tu monedero, ves el tipo de cambio y el importe que recibirás de antemano, envías tus monedas y recibes las otras directamente en tu dirección. Nosotros no guardamos nada y tú no tienes nada que retirar.

No hace falta registrarse, ni dar correo ni teléfono. Por ejemplo, si tienes USDT y quieres pasarte a bitcoin en tu propio monedero, puedes comprar bitcoin con USDT TRC20 sin registro. Y si te importa la privacidad de tus transferencias, puedes cambiar USDT por Monero con el pago a tu dirección XMR.

• El tipo de cambio y el importe se ven antes de enviar; el tipo fijo se mantiene unos 15 minutos.
• Las monedas llegan a tu dirección; el servicio no las guarda.
• Si el cambio no se completa, las monedas vuelven a la dirección de reembolso que indicaste.
• Los campos personales de la operación se borran 24 horas después de completarse.
• Hay chat de soporte en cada página, con el código del cambio.

Preguntas frecuentes

¿Qué cerraron la Fiscalía de Brooklyn y el FBI?

241 dominios web y 112 servidores en la nube de una red de estafadores que engañaba a rusohablantes en Estados Unidos con falsas plataformas de inversión. La operación se anunció el 14 de octubre de 2026, tras una investigación de tres años.

¿Hubo detenciones?

El comunicado de la fiscalía no menciona detenciones. La operación apuntó a la infraestructura: servidores, webs y datos de los estafadores. Se han incautado unos 300.000 dólares y sigue el trabajo para recuperar más.

¿Cómo saber si una plataforma de inversión es falsa?

Señales típicas: te contactaron con un anuncio o una llamada, prometen rentabilidad garantizada, el "asesor" te mete prisa, el dinero tiene que quedarse en el saldo de la plataforma y para retirarlo te piden pagar aparte un "impuesto" o una "comisión".

¿Se pueden recuperar las criptomonedas enviadas a estafadores?

La transferencia en blockchain no se puede revertir. A veces la policía consigue congelar o incautar los fondos, como en este caso. Las "empresas de recuperación" privadas que piden un adelanto, advierte el FBI, a menudo son estafadores ellas mismas.

¿Dónde denunciar un fraude con criptomonedas en Estados Unidos?

En el centro de denuncias del FBI, IC3, en ic3.gov, y en la oficina local del FBI. Guarda las direcciones, los hashes de las transacciones, los mensajes y los enlaces a las webs.

¿Por qué en un exchange sin registro no se puede perder dinero de la misma forma?

Porque no guarda tus monedas. El cambio es una sola operación: envías unas monedas y recibes otras en tu dirección. No hay saldo que se pueda "congelar" o no devolver. Eso sí, la dirección de destino tienes que comprobarla tú: una transferencia a una dirección equivocada tampoco se puede revertir.